股票西水股份

股票西水股份股票代码:002032

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证券简称:【西水股份(600291)、股吧】

股票西水股份雪球

股票代码:600291

公告编号:临2019-024

西水股份第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西水股份第五届董事会第二次会议通知于2019年12月14日以传真和电子邮件方式发出，会议于2019年12月22日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，总表决通过《关于全资子公司，鲁商置业有限公司申请综合授信贷款的议案》，具体情况如下:

1、审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信贷款的议案》

2、审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信贷款的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提请公司董事会就公司子公司投资建设园区综合服务中心项目融资的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于调整公司〈利润分配政策，试行〉的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司〈分红预案，2022年第一次临时股东大会，二次，关联董事议案〉的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司<。

公开发行可转换公司债券预案